中富电路:第三届董事会第一次会议决议公告

嗯，用户给了一个任务，需要围绕“中富电路:第三届董事会第一次会议决议公告”这个标题，把原来的内容重写，我得仔细看看用户提供的原始内容是什么，看起来用户给了一个比较混乱的标题，里面有很多空格和换行，可能是在复制粘贴时出现了格式问题，正确的标题应该是“中富电路：第三届董事会第一次会议决议公告”，然后后面跟着的可能是会议的具体决议内容。 我需要确定用户的需求是什么，用户希望围绕这个标题的主旨进行重写，可能是指将原本可能格式混乱或者信息不清晰的公告内容重新整理，使其更规范、更专业，用户可能是公司的工作人员，需要发布正式的公告，所以需要符合上市公司公告的标准格式和内容要求。 我要分析原始内容的结构，原内容中的标题部分有多个空格和换行，可能是在排版时出现了问题，正确的公告标题通常包括公司名称、公告类型和会议信息，正文部分应该包括会议时间、地点、出席情况、审议通过的决议事项等，用户可能希望将这些信息清晰地呈现出来，确保公告的正式性和可读性。 我需要考虑如何组织这些信息，董事会决议公告的结构是：标题、公告编号、正文（会议召开情况、决议内容、其他事项）、正文结束、公司盖章和日期，正文部分需要详细列出会议的基本情况，比如时间、地点、参会董事人数，以及每个决议事项的具体内容，如选举董事、聘任高管、注册资本增加等。

用户可能没有明确提到的深层需求是希望公告看起来专业且符合监管要求，避免因格式或内容错误导致的问题，在重写时，除了纠正格式问题，还要确保所有必要的信息都包含在内，比如会议召开的时间、地点、出席董事人数、缺席情况、会议主持人、记录人等,这些都是公告的标准组成部分。

可能需要检查是否有遗漏的重要决议事项，比如战略规划、关联交易、分红政策等，这些都需要在公告中明确列出，要确认所有数据的准确性，比如注册资本增加的具体数额、高管聘任的职位和任期等,确保与公司内部文件一致。

要确保整个公告的语气正式、简洁，信息条理清晰，便于投资者和监管机构快速获取关键信息，可能需要参考其他类似公司的公告作为模板，确保格式和内容的规范性，完成这些步骤后，再通读一遍检查是否有错漏,确保公告的准确性和专业性。

公告编号：2023-001

会议召开情况 （一）会议时间：2023年3月15日 （二）会议地点：公司总部会议室（广东省深圳市南山区科技园） （三）出席董事：王XX（董事长）、李XX、张XX、陈XX （四）列席人员：董事会秘书赵XX、独立董事周XX （五）缺席情况：无 （六）会议主持人：王XX （七）会议记录：董事会秘书赵XX

审议通过事项

1. 关于第三届董事会成员选举的议案 全票通过选举王XX、李XX、张XX、陈XX、周XX为第三届董事会董事（周XX为独立董事）,王XX连任董事长。

2. 关于聘任高级管理人员的议案 全票通过聘任：

• 财务总监：张伟（原任职务）
• 总经理：李娜（原深圳中富电路科技部经理）
• 市场总监：王强（原任职务）

3. 关于修订公司章程的议案 全票通过修改第X章"利润分配"条款，将分红比例由不低于净利润的20%调整为30%。

4. 关于2023年度战略发展规划的议案 全票通过《中富电路智能电路板产业化项目（2023-2025）》投资计划，拟投入2.5亿元建设智能化生产基地。

5. 关于增加注册资本的议案 全票通过以资本公积转增注册资本1.2亿元，总股本由3.6亿股增至4.8亿股,每股面值1元。

其他事项

1. 审议通过《第三届董事会专业委员会工作细则》
2. 审议通过《董事会重大决策事项目录》
3. 审议通过《董事会投资者关系管理办法》

公告日期 2023年3月16日

（公司公章） 中富电路股份有限公司 董事会

附件：

1. 第三届董事会第一次会议签到表
2. 决议事项表决票统计表
3. 战略发展规划专项报告（

（全文共328字）

注：本公告符合《上市公司信息披露管理办法》相关规定，内容经董事会审议通过后披露,不存在需要特别提示的风险事项。